ПАО «М.видео» (Группа М.Видео-Эльдорадо, «Компания» или «Группа»; МосБиржа: MVID), ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, входящая в Группу САФМАР Михаила Гуцериева, сообщает о том, что Совет директоров Компании принял решение о проведении 07 мая 2021 года годового Общего собрания акционеров. В рамках реализации мер по совершенствованию корпоративного управления Совет директоров утвердил список кандидатов в новый состав Совета. В случае принятия соответствующих решений акционерами, доля независимых директоров в Совете директоров увеличится до одной трети.
Группа М.Видео-Эльдорадо реализует ряд последовательных шагов, направленных на совершенствование практик корпоративного управления. Решением внеочередного общего собрания акционеров от 29 декабря 2020 года численный состав Совета директоров был сокращён с 14 до 9 человек. В соответствии с рекомендациями акционеров и инвесторов, а также лучшими практиками корпоративного управления в первом квартале 2021 года Совет директоров Группы провёл консультации с миноритарными акционерами в отношении ряда кандидатов, в том числе, новых независимых директоров, номинированных к утверждению на собрании акционеров.
В список кандидатур в новый состав Совета директоров ПАО «М.видео» вошли:
- Блазе Андреас (Andreas Blasé), неисполнительный директор
- Броветт Джон (John Browett), независимый директор
- Гуцериев Саид Михайлович, неисполнительный директор
- Лапшина Екатерина Викторовна, независимый директор
- Миракян Авет Владимирович, неисполнительный директор
- Орчел Риккардо (Riccardo Orcel), неисполнительный директор
- Преображенский Владимир Владимирович, независимый директор
- Тынкован Александр Анатольевич, неисполнительный директор
- Фернандес Энрике, неисполнительный директор
Таким образом, в Совет директоров Компании могут войти три независимых директора, количество представителей основного акционера М.Видео-Эльдорадо, Группы «САФМАР», сократится до двух человек.
Информация о независимых кандидатах и новых кандидатах в Совет директоров:
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра акционеров Компании по состоянию на 13 апреля 2021 года.
Годовое Общее собрание акционеров Компании пройдёт в заочной форме 07 мая 2021 года.
Сообщение о проведении собрания, повестка дня и материалы для ознакомления будут опубликованы на сайте https://www.mvideoeldorado.ru/.
Информация о независимых директорах и новых директорах в Совете директоров ПАО «М.видео»:
Джон Броветт
2021 – настоящее время - Northern Building Plastics, Неисполнительный председатель
2020 - настоящее время - Cifas, Неисполнительный председатель, Великобритания
2019 – настоящее время - Internet Fusion Group, Исполнительный председатель, Великобритания
2018 – настоящее время - Yoti, Неисполнительный директор, Великобритания
2018 – настоящее время - The Boston Consulting Group, Старший советник, Великобритания
2018 – настоящее время - Wehkamp, Неисполнительный директор, Нидерланды
2017 – настоящее время - Dome House, Неисполнительный председатель, Великобритания
2017 – настоящее время - Roofmaker, Неисполнительный председатель, Великобритания
2017 – 2019 - BillsaveUK, Главный исполнительный директор, Великобритания
2015 – настоящее время - Octopus Capital, Неисполнительный директор, Великобритания
2015 – 2017 - Dunelm PLC, Главный исполнительный директор, Великобритания
2013 – 2015 - Monsoon Accessorize, Генеральный директор
2012 – 2012 – Apple, Старший вице-президент Эппл по розничной торговле
2007 – 2012 – Dixons Retail, Генеральный директор
Екатерина Лапшина
2017 – настоящее время – учредитель и генеральный директор - ЕРА холдинг ООО «ЕРА», частной холдинговой компанией с активами в сфере добычи полезных ископаемых, логистике и медиа
2020 – настоящее время – Вице-президент, АО «ЭР-Телеком Холдинг»
2020 – настоящее время – Член Совета директоров, АО «ЭР-Телеком Холдинг»
2019 – настоящее время – Член Совета директоров, АО «СтальМост»
2019 – настоящее время – Член Совета директоров, ООО «СпецДорПроект»
2019 – 2019 – Член Совета директоров, ООО «Эпоха Диджитал»
2019 – настоящее время – Генеральный директор, ООО «Огоджа»
2017 – настоящее время – Генеральный директор, ООО «ЕРА»
2017 – настоящее время – Генеральный директор, ООО «ЕРА-Добыча»
2017 – настоящее время – Генеральный директор, ООО «ЕРА-Транспортные Решения»
2017 – настоящее время – Генеральный директор, ООО «Амур-Логистика»
2016 – 2017 – член правления хедж-фонда Gemcorp, АО «Систем Кэпитал Менеджмент» (Украина)
2015 – 2018 – Генеральный директор, ООО «МАРСФИЛД КЭПИТАЛ», управляющей компании фонд прямых инвестиций Telconet (активы под управлением 1 млрд долл. США), председатель советов директоров портфельных компаний
2015 – 2018 – Глава Представительства Частной компании с ограниченной ответственностью МАРСФИЛД КЭПИТАЛ ЛТД (Великобритания) г. Москва
2015 – 2018 – Директор, YOTA
2015 – настоящее время – Член Совета директоров, ООО «РТ-Развитие бизнеса»
2010 – 2015 – работала на различных должностях в ООО «МАРСФИЛД КЭПИТАЛ» и портфельных компаниях, в том числе, на должности члена Наблюдательного совета Укртелекома, Председатель Комитета по стратегии Правления, члена правления ВегаТелеком.
2008 – 2010 – Адела Холдинг Лимитед (Россия), руководитель отдела инвестиций, младший партнёр.
Владимир Преображенский, независимый директор действующего состава Совета директоров, входит в СД Группы М.Видео-Эльдорадо с 2016 года.
2012 – 2014 годах — директор по исследованиям Московской школы управления «Сколково»
2013 – настоящее время — приглашённый профессор Российской экономической школы
2016 года – настоящее время — независимый член совета директоров ПАО «М.видео»
2014 – 2020 – член совета директоров ООО «Волга-Днепр Москва»
2016 – 2020 – председатель совета директоров ООО «МУЛЬТиКУБИК»
2018 – 2020 – независимый член совета директоров Volga-Dnepr Logistics B.V.
2020 – 2020 – член совета директоров ООО «МУЛЬТиКУБИК»
2019 – настоящее время – независимый член Совета директоров Группа BI Capital (Республика Казахстан).
Риккардо Орчел
2021 – настоящее время – Вице-председатель, ВТБ Капитал, Москва
2011 – 2021 – Управляющий директор, руководитель отдела глобальных банковских операций ВТБ Капитал, Москва
2011 – 2021 – Член Исполнительного комитета, ВТБ Капитал, Москва
2012 – 2018 – EN+, Холдинг двух ведущих компаний: «ЕвроСибЭнерго» и «Русал», неисполнительный директор
2011 – 2021 – Банк ВТБ, Москва
2014 – 2021 – Старший Вице-Президент, глава международной сети VTB international, включая VTB Индия, VTB Шанхай, VТB Вьетнам, VTB Сербия и VTB Ангола
2014 – 2021 – Старший Вице-Президент, начальник отдела международного клиентского обслуживания
2014 – 2017– ВТБ Европа – Член Правления ВТБ Европа
2011 – 2014 – Старший Вице-Президент, начальник отдела обслуживания клиентов в России и СНГ
2011 – 2012 – Заместитель Председателя Правления и член Правления Банка ВТБ
2006 – 2011 – Merrill Lynch и Bank of America Merrill Lynch – Лондон, Нью-Йорк
2008 – 2011 – Управляющий директор, член Исполнительного комитета EMEA и руководитель подразделения по корпоративным и инвестиционным банковским операциям в Центральной Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, координировавшего офисы в Польше, Дубае, Южной Африке и Москве.
2009 – 2011 – Управляющий директор, член Исполнительного комитета Merrill Lynch Russia и руководитель подразделения российского корпоративного и инвестиционного банкинга.
2006 – 2009 – Управляющий директор и Руководитель Финансовых институтов Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки
2002 – 2005 – АБН Амро, Лондон
Управляющий директор и руководитель Группы банковского покрытия для Европы
1997 – 2002 – Поларис Партнерс, Лондон
Партнер-основатель хедж-фонда Polaris Capital
1988 – 1997 – Merrill Lynch, Лондон
1995 – 1997 – Руководитель группы структурированного финансирования EMEA
1993 – 1995 – Со-руководитель Группы финансовых институтов EMEA DCM
1988 – 1993 – распространение в Италии и Южной Европы финансовых и производных продуктов